Служба безпеки України 30 червня повідомила, що з її ініціативи заарештовано «корпоративні права» на бізнес найбільшого туроператора країни, кінцевим бенефіціаром якого є російський мільярдер. У релізі не згадується його ім’я та назва компанії, але очевидно, що йдеться про власника «Сєвєрсталі» Олексія Мордашова і раніше афілійовану з ним київську TUI Україна.
«У ділових колах РФ цього чоловіка називають “залізним хлопчиком”. Володіє однією з найбільших російських сталеливарних та гірничодобувних компаній та має контрольні пакети акцій», – зазначено у повідомленні.
Через яку компанію олігарх мав український туроператор, там не пояснюється. СБУ лише констатує, що туристичний бізнес на території України заарештовано. Це стосується, зокрема, 100% статутного капіталу компанії на суму понад 31,5 млн. гривень, а також ще 3 млн. гривень і 106 тис. доларів США, які перебували на рахунках. «Все заарештоване майно передано до керівництва Національного агентства України з виявлення, обшуку та управління активами», – повідомляє СБУ.
Окрім того, служба безпеки веде розслідування за двома статтями КК України. Це фінансування дій з метою насильницької зміни конституційного ладу, а також «присвоєння, розтрата чи володіння майном шляхом зловживання службовим становищем».